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广州酒家集团股份有限公司公告(系列)

归档日期:06-25       文本归类:人民酒家      文章编辑:爱尚语录

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  原题目:广州酒家集团股份无限公司通知布告(系列)

  证券代码:603043 证券简称:广州酒家 通知布告编号:2019-009

  广州酒家集团股份无限公司

  第三届监事会第十九次会议决议通知布告

  本公司监事会及全体监事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  主要内容提醒:

  广州酒家集团股份无限公司(下称“公司”或“广州酒家”)第三届监事会第十九次会议于2019年3月5日以电子邮件的体例发出会议通知,于2019年3月11日以现场会议构成决议。会议应加入表决监事3人,现实表决监事3人。本次会议的召集、召开合适《公司法》、《公司章程》等相关划定,表决构成的决议合法、无效。

  本次会议的召集、召开合适《公司法》、《公司章程》等相关划定,表决构成的决议合法、无效。

  本次会议没有监事对议案投否决/弃权票。

  本次会议议案获通过,详见如下:

  一、《广州酒家集团股份无限公司关于变动部门募投项目标议案》

  表决成果:通过(有权表决票数 3 票,同意 3 票,否决 0 票,弃权 0 票)。

  公司按照市场情况的变化并连系公司持久成长和全体规划对部门募投项目进行变动,相关审核法式合适法令、律例及上市监管机构的划定。本次对公司部门募投项目标变动有助于提高募集资金利用效率,合适公司久远成长的计谋规划,合适公司及全体股东的好处,不具有损害股东出格是中小股东的好处。

  二、《广州酒家集团股份无限公司关于以募集资金对变动募投项目相关实施主体增资并签定募集资金专户存储监管和谈的议案》

  表决成果:通过(有权表决票数 3 票,同意 3 票,否决 0 票,弃权 0 票)。

  本次会议审议通过前述议案《广州酒家集团股份无限公司关于变动部门募投项目标议案》后,现对响应调整后项目实施主体进行增资,并对项目相关募集资金进行专户存储。监事会同意以募集资金对变动募投项目相关实施主体增资并授权公司董事长签定募集资金专户存储监管和谈。

  公司第三届监事会第十九次会议决议。

  广州酒家集团股份无限公司监事会

  证券代码:603043 证券简称:广州酒家 通知布告编号:2019-008

  广州酒家集团股份无限公司

  第三届董事会第三十二次会议决议通知布告

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  广州酒家集团股份无限公司(下称“公司”或“广州酒家”)第三届董事会第三十二次会议于2019年3月5日发出会议通知,于2019年3月11日以现场与通信相连系的形式审议。会议由董事长徐伟兵先生掌管,会议应加入表决董事5人,现实表决董事5人(此中,谢康董事以通信表决的体例出席会议),公司监事、部门高级办理人员列席会议。

  本次会议的召集、召开合适《公司法》、《公司章程》等相关划定,表决构成的决议合法、无效。

  本次会议没有董事对议案投否决/弃权票。

  本次会议议案均获通过,详见如下:

  一、《广州酒家集团股份无限公司关于变动部门募投项目标议案》

  表决成果:通过(有权表决票数 5 票,同意 5 票,否决 0 票,弃权 0 票)。

  公司关于变动部门募投项目标具体内容详见同日披露于上海证券买卖所网站《广州酒家集团股份无限公司关于变动部门募投项目标通知布告》(通知布告编号:2019-010)。

  公司独立董事对该事项出具了独立看法:同意。

  本议案需提交2019年第二次姑且股东大会审议。

  二、《广州酒家集团股份无限公司关于以募集资金对变动募投项目相关实施主体增资并签定募集资金专户存储监管和谈的议案》

  表决成果:通过(有权表决票数5票,同意5票,否决0票,弃权0票)。

  针对本次会议审议通过《广州酒家集团股份无限公司关于变动部门募投项目标议案》,对响应调整后的项目实施主体进行增资,并对项目相关募集资金进行专户存储,授权公司董事长按照上述增资环境,签订相关募集资金监管和谈。

  公司独立董事对该事项出具了独立看法:同意。

  本议案需提交2019年第二次姑且股东大会审议。

  三、《关于提请召开广州酒家集团股份无限公司2019年第二次姑且股东大会的议案》

  表决成果:通过(有权表决票数5票,同意5票,否决0票,弃权0票)

  公司定于2019年3月29日下战书14:30召开2019年第二次姑且股东大会,审议《广州酒家集团股份无限公司关于变动部门募投项目标议案》、《广州酒家集团股份无限公司关于以募集资金对变动募投项目相关实施主体增资并签定募集资金专户存储监管和谈的议案》。

  具体内容详见公司在上海证券买卖所网站披露的《广州酒家集团股份无限公司关于召开2019年第二次姑且股东大会的通知》(通知布告编号:2019-011)。

  第三届董事会第三十二次会议决议

  广州酒家集团股份无限公司董事会

  证券代码:603043 证券简称:广州酒家 通知布告编号:2019-010

  广州酒家集团股份无限公司

  关于变动部门募投项目标通知布告

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  一、原项目名称:

  1、广州酒家集团利口福食物无限公司利口福食物出产基地(广州)扩建项目

  2、广州酒家集团利口福食物无限公司食物零售收集项目

  3、广州酒家集团股份无限公司餐饮门店扶植项目

  二、新项目名称,投资总金额

  项目名称:广州酒家集团利口福食物无限公司(湘潭)食物出产基地项目(一期)

  投资金额:2.38亿元

  三、变动募集资金投向的概况

  1、广州酒家集团利口福食物无限公司利口福食物出产基地(广州)扩建项目仅变动部门实施主体、内部实施布局及实施地址。

  2、广州酒家集团利口福食物无限公司食物零售收集项目变动投向至广州酒家集团利口福食物无限公司(湘潭)食物出产基地项目(一期),金额为8,598万元。

  3、广州酒家集团股份无限公司餐饮门店扶植项目仅变动实施主体。

  四、广州酒家集团利口福食物无限公司(湘潭)食物出产基地项目(一期)估计2020年12月可达到预定可利用形态,并随投产进度发生响应收益。

  一、变动募集资金投资项目标概述(一)募集资金相关环境

  按照中国证券监视办理委员会《关于核准广州酒家集团股份无限公司初次公开辟行股票的批复》(证监许可[2017]823号文)的核准,本公司向社会公开辟行人民币通俗股(A股)5,000万股,刊行价钱为人民币13.18元/股,刊行募集资金总额为人民币65,900万元,扣除各项刊行费用人民币4,427万元后,募集配套资金净额为人民币61,473.00万元。

  上述募集资金于2017年6月21日全数到位,并经立信会计师事务所(特殊通俗合股)审验,于2017年6月21日出具了信会师报字[2017]第ZC10571号《验资演讲》。公司对募集资金进行了专户储存办理。

  截至2018年12月31日,公司初次公开辟行股票募集资金投入利用的环境如下:

  注:上述募集资金利用环境未经审计,最终以经审计数据为准。

  (二)关于募集资金投资项目变动的环境

  1、拟变动“广州酒家集团利口福食物无限公司利口福食物出产基地(广州)扩建项目”部门实施地址、实施主体、部门项目内容及达到预定可利用形态时间,具体如下:

  (1)项目调整前概况:

  (2)项目调整后概况:

  2、拟变动“广州酒家集团利口福食物无限公司食物零售收集项目”部门募集资金投向及达到预定可利用形态时间,具体如下:

  (1)项目调整前概况:

  (2)项目调整后概况:

  3、拟变动“广州酒家集团股份无限公司餐饮门店扶植项目”部门实施主体,具体如下:

  (1)项目调整前概况:

  (2)项目调整后概况:

  二、变动募集资金投资项目标具体缘由(一)原项目打算投资和现实投资环境

  1、广州酒家集团利口福食物无限公司利口福食物出产基地(广州)扩建项目打算投资和现实投资环境概述。

  本项目环绕公司食物制造营业设立,打算通过对广州酒家集团利口福食物出产基地(广州)扩建(以下简称“利口福(广州)食物出产基地”),新增食物制造营业产能,缓解产能瓶颈。项目投资总额为27,819万元,此中募集资金投入金额为21,303万元,自有资金投入6,516万元,完全达产后年产2.55万吨。次要出产产物包罗保守节日食物、盒饭、广式腊味、广式点心、广式包点等。

  本项目原打算达产后可构成2.55万吨/年的产能。达产年发卖收入76,112.27万元,税后内部收益率达到18.76%,静态投资收受接管期(所得税后)(含扶植期)约为6.23年。

  截至目前,该项目进度及相关效益环境如下:

  (1)公司三号厂房已扶植完毕;募集资金投建的冷链配送核心曾经完成土建工程,速冻车间已完成部门技改和设备投入,环节设备的采购安装暂未完成;地方配餐车间已完成投入;腊味车间已完成部门技改投入。

  (2)截至目前,该项目为公司扩大产能7,040吨,2018年发卖收入12,022.28万元,扩大了公司速冻及地方配餐产物营业规模,推进了公司业绩的提拔。

  (3)项目变动后估计效益:本项目达产后,估计将新减产能合计不低于2.1万吨/年,达产后年发卖收入不低于76,149.77万元。

  2、广州酒家集团利口福食物无限公司食物零售收集项目打算投资和现实投资环境概述。

  本项目原打算在广州、深圳、中山、东莞、珠海等地扶植230家直营店,以完美和优化公司食物营业零售门店收集,扩大营业规模,提拔品牌抽象和扩大品牌影响力。

  本项目原打算总投资为12,283万元,可实现年均发卖收入4.74亿元,税后内部收益率达到20.35%,静态投资收受接管期(所得税后)(含扶植期)为6.21年。

  截至目前,该项目进度及相关效益环境如下:

  (1)公司目前已完成34家门店的扶植,共计投入1,390.21万元,累计发生发卖收入4,871.99万元。

  (2)项目变动后估计效益:“广州酒家集团利口福食物无限公司食物零售收集项目”变动后总投资为3,685万元,在广州、佛山投建80间直营食物发卖店,估计将来可实现年均发卖收入1.08亿元。“广州酒家集团利口福食物无限公司(湘潭)食物出产基地扶植项目(一期)”详见后文“三、新项目标相关概况之(7)项目效益”。

  3、广州酒家集团股份无限公司餐饮门店扶植项目打算投资和现实投资环境概述。

  本项目为公司餐饮门店扶植项目,公司打算在广州、深圳扶植4家餐饮店。此中,广州2家,深圳2家。项目总投资14,038万元,此中,广州餐饮门店项目总投资为9,721万元;深圳餐饮门店项目总投资为4,317万元。

  截至目前,该项目进度及相关效益环境如下:

  (1)广州2间餐饮门店曾经投入6,589.00万元。1间门店已于2016年5月30日设立,2018年度发生效益112.48万元;另一间门店估计2019年投入停业。

  (2)深圳的2间餐饮门店,已完成1间门店的选址(福田区),另一间门店的选址工作正在推进中。

  (3)项目变动后估计效益:项目相关效益估计暂无变化。

  (二)变动的具体缘由

  1、广州酒家集团利口福食物无限公司利口福食物出产基地(广州)扩建项目变动部门子项目实施主体、实施地址、部门项目内容及预定达到可利用形态时间的缘由

  跟着公司品牌力的不竭提拔,营业规模的不竭扩大,出产成本的不竭提高,公司亟需快速扩充规模化产能及引入先辈的主动化出产设备。现有益口福(广州)食物出产基地空间及其三号车间的建筑前提已不克不及满足公司规模化出产及相关设备的出产和建筑前提。同时,连系公司跨区域成长计谋结构的重点项目持续推进,公司需要按照利口福(广州)食物出产基地、利口福(湘潭)食物出产基地和利口福(梅州)食物出产基地三个出产基地的具体环境,量体裁衣,协调各出产基地的功能定位,提超出跨越产和办理效率及募集资金利用效率,进一步包管募投项目成功实施、最大化股东好处。因而公司连系当前现实需求,将原打算在利口福(广州)食物出产基地3号厂房投建的部门车间,变动实施地址至利口福(湘潭)食物出产基地及利口福(梅州)食物出产基地及响应变动实施主体,并连系新基地的推进打算,调整项目预定可利用形态至2020年12月。

  2、广州酒家集团利口福食物无限公司食物零售收集项目变动部门募集资金投向的缘由

  本项目立项于2015岁首年月,相关项目投资成本系基于其时的贸易情况及前提测算。跟着购买物业成本、房钱成本、人工成本的提高及贸易模式的变化,实施该项目标投入规模将大幅添加。因而,为降低投资风险,公司隆重考虑了该项目推进落实的客观要素,对门店的选址、预期效益等制定了更高的准入前提,响应削减门店开设数量,恰当耽误了项目投入期,同时对该项目部门募集资金的投向进行变动。

  3、广州酒家集团股份无限公司餐饮门店扶植项目变动部门项目实施主体的缘由

  本项目实施主体的变动,次要是变动为深圳餐饮子公司在深圳实施餐饮门店扶植项目,有益于提高组织办理效率。

  三、新项目标相关概况“广州酒家集团利口福食物无限公司食物零售收集项目”部门实施内容经上述变动后,公司募投资金将有8,598万元变动投资至“广州酒家集团利口福食物无限公司(湘潭)食物出产基地项目”(该项目经公司第三届董事会第二十二次会议《关于广州酒家集团利口福食物无限公司在湖南成立食物出产基地并设立全资公司的议案》审议通过,具体详见《关于广州酒家集团利口福食物无限公司在湖南成立食物出产基地并设立全资公司的通知布告》通知布告编号:2018-012)。经前述变动后,广州酒家集团利口福食物无限公司(湘潭)食物出产基地项目(一期)概况如下:

  (1)项目名称:广州酒家集团利口福食物无限公司(湘潭)食物出产基地项目(一期)

  (2)扶植地址:湘潭市湘潭县(3)项目投资:项目一期投资2.38亿元(此中,以自有资金投入9,969万元,以募集资金投入13,871万元,募集资金投入部门包罗“广州酒家集团利口福食物无限公司食物零售收集项目”变动投向投入的8,598万元及“广州酒家集团利口福食物无限公司利口福食物出产基地(广州)扩建项目”变动实施地址投入的5,273万元)。

  (4)项目录要扶植内容:用于广州酒家集团利口福食物无限公司(湘潭)食物出产基地项目(一期)扶植,具体项目资金次要用于扶植月饼系列食物、馅料类等烘焙食物产物的出产车间、仓库、配套分析楼和宿舍楼、环保设备及其他配套建筑和设备。

  (5)项目一期估计产能:项目达产后月饼类产物产能估计不低于2,000吨/年,馅料产物产能估计不低于6,000吨/年。

  (6)扶植期:项目一期扶植估计为18个月。

  (7)项目效益:“广州酒家集团利口福(湘潭)食物出产基地扶植项目(一期)”达产后可实现发卖收入3.81亿元。

  四、市场前景和风险提醒

  1、市场前景

  跟着经济持续健康成长,居民收入将稳步提高,消费能力仍将持续加强。跟着人民消费程度的提高及消费认识的改变,食物制造行业将面对广漠的市场前景。本次募投项目变动前后产物品类未发生变化,实施本项目将继续阐扬公司在国内食物制造行业的比力劣势,抓住高速增加的市场机缘扩大份额,确保新减产能得以充实消化。

  本次项目标相关变动将提高公司募投资金利用效率,提拔公司食物制造营业合作力,整合和提高资本利用效率,推进市场份额的拓展,合适公司跨区域计谋结构成长方针,利于公司的久远成长。

  2、风险提醒

  公司在确定本次募投项目变动之前已对相关项目标需要性和可行性进行了充实、科学的研究和论证,并分析了公司成长计谋方针、现阶段现实运营成长需求及阐扬资本整合劣势等要素的分析考虑,亦合适国度财产政策和行业成长趋向,具备优良的成长前景。但在项目实施过程中,具有各类不成预见要素或不成抗力要素,可能呈现项目延期、产物产能过剩或价钱下跌、产物发卖环境不及预期、项目投产后收益不及预期等问题,从而影响到募投项目标现实经济效益,使项目最终实现的效益与估计值之间具有必然的差别。

  五、项目存案审批环境

  广州酒家集团利口福(湘潭)食物出产基地项目曾经湘潭县成长和鼎新局存案《湘潭县成长和鼎新局关于广州酒家集团利口福(湘潭)食物出产基地扶植项目存案的证明》(潭天易发改证明[2018]37号);

  广州酒家集团利口福(梅州)食物出产基地项目曾经梅州市成长和鼎新局存案《广东省企业投资项目存案证》(投资项目同一代码-14-03-004668)。

  六、审议法式

  本次变动部门募投项目事项曾经公司第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过。该议案尚需提交公司2019年第二次姑且股东大会审议。

  七、独立董事、监事会、保荐机构对变动募集资金投资项目标看法

  独立董事看法:公司对本次部门募投项目标变动,是基于市场情况的变化并连系公司持久成长和全体规划做出的隆重决定,有助于提高募集资金利用效率,并已履行了需要的审议和决策法式。本次变动部门募投项目合适中国证监会《上市公司监管指引第2号逐个上市公司募集资金办理和利用的监管要求》、《上海证券买卖所上市公司募集资金办理法子》和《公司募集资金办理轨制》等相关划定,有益于公司久远成长,合适公司及全体股东的好处,不具有损害股东出格是中小股东的好处。因而,我们同意公司对部门募投项目变动的事项,并同意将该事项提交公司股东大会进行审议。

  监事会看法:公司按照市场情况的变化并连系公司持久成长和全体规划对部门募投项目进行变动,相关审核法式合适法令、律例及上市监管机构的划定。本次对公司部门募投项目标变动有助于提高募集资金利用效率,合适公司久远成长的计谋规划,合适公司及全体股东的好处,不具有损害股东出格是中小股东的好处。因而,监事会同意公司变动部门募投项目标事项。

  保荐机构看法:1.广州酒家本次变动部门募投项目实施主体、实施地址、资金投向及达到预定可利用形态时间,是公司按照外部运营情况变化、公司计谋成长要求、募投项目实施环境的客观需要做出的调整,有益于公司更好地保障募投项目成功实施和稳健运营,合适公司和全体股东的好处。

  2.公司本次变动部门募投项目事项经公司董事会、监事会审议通过,独立董事、监事会颁发了明白同意看法,并将提交公司股东大会审议,该事项履行了需要的审议法式,合适上市公司募集资金办理相关划定。

  基于以上看法,保荐机构对于公司本次变动部门募投项目事项无贰言。

  备查文件(一)董事会决议(二)独立董事对变动募集资金投资项目标看法(三)监事会对变动募集资金投资项目标看法(四)保荐机构对变动募集资金投资项目标看法(五)关于变动募集资金投资项目标申明演讲

  广州酒家集团股份无限公司董事会

  证券代码:603043 证券简称:广州酒家 通知布告编号:2019-011

  广州酒家集团股份无限公司关于召开2019年第二次姑且股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  股东大会召开日期:2019年3月29日

  本次股东大会采用的收集投票系统:上海证券买卖所股东大会收集投票系统

  一、召开会议的根基环境

  (一)股东大会类型和届次

  2019年第二次姑且股东大会

  (二)股东大会召集人:董事会

  (三)投票体例:本次股东大会所采用的表决体例是现场投票和收集投票相连系的体例

  (四)现场会议召开的日期、时间和地址

  召开地址:广州市番禺区南村镇兴南大道565号广州酒家集团利口福食物无限公司1楼会议室

  (五)收集投票的系统、起止日期和投票时间。

  收集投票系统:上海证券买卖所股东大会收集投票系统

  收集投票起止时间:自2019年3月29日

  采用上海证券买卖所收集投票系统,通过买卖系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的买卖时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、商定购回营业账户和沪股通投资者的投票法式

  涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券买卖所上市公司股东大会收集投票实施细则》等相关划定施行。

  涉及公开搜集股东投票权

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  1.各议案已披露的时间和披露媒体

  以上内容曾经公司2019年3月11日召开的第三届董事会第三十二次会议审议通过,拜见2019年3月12日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券买卖所网站()披露的相关通知布告。

  2.出格决议议案:无

  3.对中小投资者零丁计票的议案:1、2

  4.涉及联系关系股东回避表决的议案:无

  应回避表决的联系关系股东名称:无

  5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、股东大会投票留意事项

  (一)本公司股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权的,既能够登岸买卖系统投票平台(通过指定买卖的证券公司买卖终端)进行投票,也能够登岸互联网投票平台(网址:进行投票。初次登岸互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站申明。

  (二)股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权,若是其具有多个股东账户,能够利用持有公司股票的任一股东账户加入收集投票。投票后,视为其全数股东账户下的不异类别通俗股或不异品种优先股均已别离投出统一看法的表决票。

  (三)统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他体例反复进行表决的,以第一次投票成果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体环境详见下表),并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。该代办署理人不必是公司股东。

  (二)公司董事、监事和高级办理人员。

  (三)公司礼聘的律师。

  (四)其他人员

  会议登记方式(一)出席会议的小我股东需持本人身份证、股东账号卡和无效持股凭证;

  (二)委托代办署理人需持授权委托书、代办署理人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡打点登记手续;

  (三)法人股东代表持股东单元的停业执照复印件、股东单元的法定代表人授权委托书(本人除外)、股东单元股票账户卡和本人身份证登记和出席会议;

  (四)异地股东也能够采用传真、信函体例登记;

  (五)登记时间:

  (六)登记地址:

  上述第(1)项登记时间的登记地址为:广州市荔湾区中山七路50号西门口广场13楼广州酒家集团股份无限公司董事会办公室。

  上述第(2)项登记时间的登记地址为:广州市番禺区南村镇兴南大道565号广州酒家集团利口福食物无限公司1楼会议室。

  其他事项(一)与会人员交通及食宿费用自理(二)联系地址:广州市荔湾区中山七路50号西门口广场13层(三)联系人:李立令、梁洁(四)联系德律风;传线

  广州酒家集团股份无限公司董事会

  附件:授权委托书

  附件1:授权委托书

  广州酒家集团股份无限公司:

  兹委托 先生(密斯)代表本单元(或本人)出席2019年3月29日召开的贵公司2019年第二次姑且股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持通俗股数:

  委托人持优先股数:

  委托人股东帐户号:

  委托人签名(盖印): 受托人签名:

  委托人身份证号: 受托人身份证号:

  委托日期: 年 月 日

  委托人应在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按本人的志愿进行表决。前往搜狐,查看更多

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